Compliance Corporativo y Prevención de Blanqueo de Capitales
En el entorno empresarial actual, la ética corporativa, la transparencia y el cumplimiento normativo son pilares fundamentales para proteger el valor de la empresa y evitar riesgos legales o reputacionales. La implantación de un programa de Compliance y un sistema eficaz de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) no solo exime de responsabilidad penal a la organización, sino que transmite máxima confianza a socios, clientes e instituciones.
En PRODAT ofrecemos servicios de consultoría, diseño e implantación de planes de cumplimiento normativo adaptados a la estructura, actividad y exigencias específicas de cada entidad.
Soluciones integrales de cumplimiento y prevención
Estructuramos nuestras soluciones de Compliance en áreas clave de actuación para cubrir todas las exigencias legales de tu organización:
Compliance Corporativo y Penal
Diseñamos e implantamos Sistemas de Gestión de Compliance (modelos de prevención de delitos según el Código Penal, UNE 19601 / ISO 37301). Incluye mapa de riesgos penales, código ético, canal ético/de denuncias y asesoramiento al Órgano de Cumplimiento.
Prevención de Blanqueo de Capitales
(PBC/FT)
Soluciones integrales para Sujetos Obligados según la Ley 10/2010. Realizamos la evaluación del riesgo, implantación de manuales de procedimientos, medidas de diligencia debida, formación del personal y auditorías externas periódicas.
Canal Ético / Canal de Denuncias
Implantación del Canal Interno de Información conforme a la Ley 2/2023 para empresas de más de 50 trabajadores y sector público. Ofrecemos la plataforma tecnológica segura, confidencial y anónima, el diseño de procedimientos de gestión y el servicio de Instructor Externo.
Ventajas de confiar la gestión del Compliance a PRODAT
Cumplimiento legal garantizado
Adecuamos tu estructura a la Ley 2/2023, la Ley 10/2010 de PBC/FT y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Plataforma técnica y legal
Combinamos el asesoramiento jurídico experto con soluciones tecnológicas seguras e intuitivas para el canal de denuncias.
Modelos a medida
Huimos de soluciones estandarizadas; adaptamos cada programa al tamaño y naturaleza real de tu empresa.
Preguntas frecuentes
El cumplimiento normativo corporativo se refiere a los sistemas y procedimientos que adopta una empresa para garantizar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos, las normas éticas y las políticas internas. Un programa de cumplimiento normativo sólido reduce la responsabilidad legal, protege la reputación y garantiza la sostenibilidad de las operaciones.
Los organismos del sector público, las empresas privadas con más de 50 empleados, las empresas del sector regulado independientemente de su tamaño y las organizaciones que reciben fondos públicos (por ejemplo, partidos políticos, fundaciones).
Para la mayoría de pymes, la implantación completa —análisis de riesgo, manual y formación inicial— puede completarse en 4 a 6 semanas.
Recomendación
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